Governance
公司治理
董事會資訊
Board of Directors
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職稱
姓名
代表法人
主要學經歷
董事長
李政昊
元成發科技股份有限公司
美國塔夫斯大學經濟電機學士
元太科技工業股份有限公司 董事長
董事
甘豐源
元成發科技股份有限公司
加拿大麥基爾大學電機工程所博士
元太科技工業股份有限公司 總經理
董事
陳永恒
信誼企業股份有限公司
美國新墨西哥州立大學電機工程碩士暨工業工程碩士
元太科技工業股份有限公司 營運中心執行副總經理
董事
鄭夙雅
信誼企業股份有限公司
東吳大學會計系
政大企家班
爾亞品牌教練顧問公司共同創辦人
獨立董事
朱博湧
美國普渡大學博士
交通大學管理科學系所榮譽教授
獨立董事
蘇慧貞
哈佛大學公衛學院環境衛生科學博士
國立成功大學醫學院工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授
獨立董事
楊長謀
美國康乃爾大學材料科學工程博士
國立清華大學材料科學工程學系教授
董事會成員獨立性及多元化
Operation of the Board of Directors
董事會獨立性及多元化落實情形
(一)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
本公司第十二屆董事會由7席董事組成，其中獨立董事人數共3席，占全體董事席次比例43%，獨立董事並於112年6月29日選任時皆完成簽署獨立董事符合專業資格、獨立性及兼職規定之聲明書。本公司董事會及董事成員皆符法規所要之獨立性，並無違反證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事。董事間之親屬關係情形請參閱章節3.2.1董事資料。
(二)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
i. 董事多元化政策及目標
本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理守則」規定，董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，為配合本公司作為電子紙技術龍頭及銷售之特殊需求，至少應有一名董事專業背景分別應為財務金融、投資、化工技術、永續環保、業務、經營管理、市場行銷等公司營運面向之多元專業，其他董事及獨立董事之多元背景應包含具備因應本公司顯示技術、電子產品、電子材料、化工製造等需求之材料研發、製造工業管理及技術發展之經驗。又，為借重董事經驗，同時確保本公司董事經驗能充分傳承，董事年齡亦應涵蓋老中青等不同年齡層，以達到年齡多元化。本公司亦汲取具備於跨國企業擔任高階管理或為該領域專家學者之董事實務經驗，借重董事洞悉產官學研經驗帶領本公司為集體成長，使本公司不僅利於前瞻地位研發、業務拓展也因此多頭並進，齊全落實董事多元化。 本公司訂定短中長期多元化目標如下表。
ii. 多元化政策及目標達成情形：董事會成員組成與比例、任期均符合多元化政策目標：
元太科技訂有「董事選舉辦法」，明訂董事選舉流程，係採候選人提名制度，並依據「公司治理守則」之規定評估董事候選人之資格條件，最後由股東會就董事候選人名單中選任之。現行董事會成員係於2023年6月29日經股東會投票改選，共計7席，其中包含3席獨立董事以及2席女性董事，平均年齡為62歲。現任董事任期依法均為三年，其任期自2023年6月29日起至2026年6月28日止，將於2026年屆期全面改選。本公司多元化目標達成情形請詳下表。
iii. 董事會成員多元化落實情形
註: 元太科技獨立董事依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾3 家。
iv. 董事會成員多元化背景說明
職稱
姓名
性別
兼任本公司經理人
年齡區間
董事長
李政昊
40-50 歲
專長
「科技、產業、商務」、「法律、財務或會計」及「技術研究」相關工作經驗
學歷
美國塔夫斯大學經濟電機學士
經歷
元太科技股份有限公司董事長
元太科技股份有限公司所屬子公司董事長/董事
正琦投資股份有限公司董事長
基信投資股份有限公司董事
宏通數碼科技股份有限公司董事
聯合聚晶股份有限公司董事
董事
甘豐源
50-60 歲
專長
「科技、產業、商務」及「技術研究」相關工作經驗
學歷
加拿大麥基爾大學電機工程所博士
經歷
元太科技股份有限公司總經理
元太科技股份有限公司所屬子公司董事
PlayNitride Inc. 獨立董事
董事
陳永恒
60-70 歲
專長
「科技、產業、商務」及「技術研究」相關工作經驗
學歷
美國新墨西哥州立大學電機工程碩士暨工業工程碩士
經歷
元太科技股份有限公司營運中心執行副總經理
元太科技股份有限公司所屬子公司董事長/董事
董事
鄭夙雅
60-70 歲
專長
「科技、產業、商務」及「法律、財務或會計」相關工作經驗
學歷
東吳大學會計系學士/政大企家班
經歷
爾亞品牌顧問有限公司 共同創辦人
獨立董事
朱博湧
60-70 歲
專長
「科技、產業、商務」及「法律、財務或會計」相關工作經驗
多元化背景說明：
為普渡大學企管博士，曾任交通大學管理學院管理科學系教授，為交通大學高階主管管理碩士學程 (EMBA) 及交通大學創業與創新學程 (VIP Program) 創辦人，除定期教授EMBA 策略課程外，亦培訓眾多知名企業及機構，並連續5年獲得Cheers雜誌調查臺灣十大EMBA名師榮譽，為商業策略專家。
學歷
美國普渡大學博士
經歷
獨立董事任期年資：3-9年
國立陽明交通大學 管理科學系及EMBA學程兼任教授
元太科技工業(股)公司 獨立董事
正新橡膠工業(股)公司獨立董事
新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事
聚鼎科技股份有限公司 獨立董事
聯冠國際股份有限公司 董事
中太陽光科技股份有限公司 董事長
獨立董事
蘇慧貞
60-70 歲
專長
「科技、產業、商務」、「法律、財務或會計」及「技術研究」相關工作經驗
多元化背景說明：
為美國哈佛大學環境衛生科學博士、成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授。蘇慧貞博士為公衛專家及教育家，曾任國立成功大學校長，專長為國際合作，永續發展，及氣候變遷與公共衛生。
學歷
哈佛大學公衛學院環境衛生科學博士
經歷
獨立董事任期年資：<3年
國立成功大學 校長
國立成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所 特聘教授
教育部國際華語文教育推動指導會 委員
行政院環境保護署國家環境審議會 委員
財團法人傑出人才發展基金會 董事
財團法人國家實驗研究院 董事
太平洋科學協會中華民國委員會 委員
中華民國國立大學校院協會 常務理事
財團法人高等教育評鑑中心基金會 常務董事
中華民國國立大學校院協會 理事長
行政院第25-26屆國家品質獎評審會委員暨評審小組 召集人
經濟部國家產業創新獎評審委員會 決審委員
中華民國南部科學園區產學協會 理事長
獨立董事
楊長謀
60-70 歲
專長
「科技、產業、商務」及「技術研究」相關工作經驗
多元化背景說明：
為美國康乃爾大學材料科學工程博士，曾任職美國IBM公司研究中心(加州聖荷西Almaden Research Center) 研究員，亦擔任經濟部科專計畫主持人，現為國立清華大學材料科學工程學系教授，為材料科學工程領專家。
學歷
美國康乃爾大學材料科學工程博士
經歷
獨立董事任期年資：<3年
美國IBM公司Almaden研究中心 研究員
私立台北醫學大學 兼任教授
國立清華大學材料科學工程學系 教授
國科會國家奈米計畫 主持人
美國空軍研究室(AOARD)計畫 主持人
APEC中華民國科技代表團 團員
申豐特用應材股份有限公司 獨立董事
泰詠電子股份有限公司 獨立董事
公司治理主管職權範圍、業務執行重點及進修情形
公司治理主管職權範圍、當年度業務執行重點
項目
說明
公司治理主管職權範圍
一、依法辦理董事會之會議相關事宜。
二、製作董事會會議事錄。
三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
五、協助董事、獨立董事遵循法令。
六、其他依公司章程或董事會所議決之事項。
當年度業務執行重點
一、辦理董事會議事程序及法規遵循事宜：
1. 規劃董事會之召開並擬訂議程，撰擬議案，且至少於會前七日通知所有與會董事及列席主管並提供足夠之會議資料，以利董事們會前即可瞭解相關議題之內容。
2. 董事會議案如有董事需利益迴避時，予以事前提醒；會後製作議事錄，並於會後二十日內分送各董事。
3. 確認董事會議之召開、應議決內容、決議程序及議事錄符合相關法令及公司治理守則規範。
4. 依董事會績效評估辦法，辦理董事會、董事成員及功能性委員會績效自評作業，將於2025年第一季完成評鑑並向董事會報告評鑑結果，並將依法上傳評鑑結果及揭露於年報中。
5. 本公司應金管會建議，建立良好的公司治理規範，藉由電子郵件通知並於董事的行事曆標示提醒，於財務報告公告之(年報)30日/(季報)15日前通知董事禁止為元太科技股票交易，並透過自動化系統設定，自動通知董事，節省人力並避免發出之錯誤。
2024年亦透過公司E Ink University 教育訓練平台對舉辦內部人宣導課程共計以下2場：
(1) 防範內線交易_2024年度複訓 (2024/07/04-2025/08/31)，課程時間為1小時，共計728人通過。
(2) ISO37001反賄賂管理系統-整體運作機制教育訓練 (2024/08/29-2024/09/30)，課程時間為40分鐘，共計773人通過。
二、提供董事執行職務所需資料並安排董事進修：
1. 依董事要求協助董事瞭解執行業務時應遵守之法規。
2. 協助董事會成員每年完成至少6小時之進修課程。
2024進修情形
公司治理主管2024年度進修公司治理相關課程達9小時，2024年度進修情形明細如下：
主辦單位
課程名稱
進修時數
社團法人中華公司治理協會
2024 - 07 - 26
從TIPS出發：談企業如何建構智慧財產風險防控
3
社團法人中華公司治理協會
2024 - 08 - 02
公司治理主管合規工作實務
3
社團法人中華公司治理協會
2024 - 09 - 06
集團企業重組的策略思考
3